Латвийские банки Baltikums Bank, Privatbank и Reģionālā investīciju banka оштрафованы за осуществление переводов в КНДР в обход санкций. Об этом сообщает Delfi со ссылкой на пресс-службу Комиссии по рынку финансов и капитала.
Нарушения были выявлены в ходе сотрудничества регулятора с ФБР США. Кредитные организации нарушили законодательство о предотвращении легализации средств, добытых преступных путем, и финансировании терроризма.
При этом, как уточнили в Комиссии, прямых нарушений условий санкций в отношении Северной Кореи, действовавших с 2009-го по 2015 год, констатировано не было.
Как выяснилось, клиенты банков для обхода международных санкций использовали зарегистрированные в офшорных зонах предприятия и сложную систему сделок. Кредитные учреждения оштрафованы на общую сумму 641,5 тыс. евро. Банки заключили договоры с регулятором о мерах по устранению выявленных недостатков.
