Тема недели:
Европа больше не будет кормить Прибалтику
Евросоюз со следующего года сокращает на четверть финансирование программ по поддержке стран Восточной Европы.
Пятница
02 Декабря 2016

Из РФ незаконно вывели 1,2 трлн рублей

Из РФ незаконно вывели 1,2 трлн рублей

13.09.2016  // Фото: vedomosti.ru

Именно сумма в 1,2 трлн. рублей – это объем нелегально выведенных из страны средств за последние три года согласно информации газеты Ведомости. Счетная палата России сделала вывод о том, что все предпринятые ранее действия, направленные на борьбу с фиктивными экспортно-импортными операциями, были просто неэффективны. В расследовании приняли участие аудиторы, сообщившие о том, что основным средством вывода становятся фирмы-однодневки. Такие структуры встречаются на валютном рынке, что создает определенную угрозу трейдерам и инвесторам, средства которых при неправильном выборе площадки находятся под угрозой. 

Борьба с незаконной утечкой денег ведется и сегодня. Но Счетная палата сделала выводы о том, что все предпринятые ранее меры не являются эффективными. Начиная с 2013 года, в Росфиннадзор на рассмотрение было передано более 17 000 возбужденных дел. За это время было наложено штрафов за незаконную деятельность общей суммой более 663 млрд. рублей. По факту в казну поступили средства в размере 3 млн. рублей. Примечательно и то, что часть денег, которые поступили в государственную казну за уплату штрафов, затем вновь вернулись к компаниям.

Зафиксированы в практике случаи, когда просто по истечению срока давности не было с кого взимать штраф. Вместе с этим и сокращается процент проверок, направленных на выявление нарушений во время ведения деятельности на валютном рынке. Именно по причине урезанного функционала и постоянной критики со стороны Счетной палаты в феврале 2016 года Росфиннадзор прекратил свое существование. Теперь штрафы за ведение незаконной деятельности на валютном рынке выписывают представители ФТС и ФНС.

Дабы исправить ситуацию сократить общий процент нарушений валютного законодательства, ЦБ Российской Федерации проявляет большую бдительность. Теперь под категорию «сомнительные операции» сотрудники причисляют также вызывающие сомнения внешнеторговые сделки, сделки с ценными бумагами, займами, денежными переводами иностранных денежных единиц на собственные счета. И только время покажет, насколько выбранная тактика окажется результативной. Причем отзывы многих пользователей говорят и о том, что количество мошенников растет. Этим, в частности, обеспокоено и правительство.



Комментарии
Читайте также
Новости партнёров
Загрузка...

Этот стон у них свободой зовется

Этот стон у них свободой зовется

«Граждане, расходимся, у меня знакомый дипломат в Чикаго есть, он сказал, что всё будет путем, за Литву словечко замолвят, без паники!».
Политики этих стран клеймят «ватников» за «рабское сознание», высокомерно улыбаются при словах о том, что их правительства назначаются по звонку из посольства США, гордо бросают «Мы играем в западных клубах» и пытаются учить демократии.

Пишите письма

Пишите письма

Звон дипломатических сабель, хруст переломленных копий... Резолюция в ответ на резолюцию, против демарша — демарш. За всем этим тихо, полушепотом — новости мелкокалибербные вроде бы, малозначительные. Но очень симптоматичные. На них стоит иногда обращать внимание.

Подходишь ли ты в преемники Грибаускайте?

Подходишь ли ты в преемники Грибаускайте?

В октябре состоятся парламентские выборы в Литве, но не за горами и президентские! Проверь себя уже сейчас, сгодишься ли ты в преемники железной леди Прибалтики?

Бронзовый солдат: памятник воинам-освободителям Таллина

Бронзовый солдат: памятник воинам-освободителям Таллина

Авторами монумента освободителям столицы Эстонии, известного ныне как «Бронзовый солдат», стали архитектор Арнольд Алас и скульптор Энн Роос.