Тема недели:
Евродепутат: вмешательство России спасло Сирию и Европу
Интервью с депутатом Европейского парламента от Латвии (социал-демократическая партия «Согласие») Андреем Мамыкиным.
Среда
22 Февраля 2017

Из РФ незаконно вывели 1,2 трлн рублей

Из РФ незаконно вывели 1,2 трлн рублей

13.09.2016  // Фото: vedomosti.ru

Именно сумма в 1,2 трлн. рублей – это объем нелегально выведенных из страны средств за последние три года согласно информации газеты Ведомости. Счетная палата России сделала вывод о том, что все предпринятые ранее действия, направленные на борьбу с фиктивными экспортно-импортными операциями, были просто неэффективны. В расследовании приняли участие аудиторы, сообщившие о том, что основным средством вывода становятся фирмы-однодневки. Такие структуры встречаются на валютном рынке, что создает определенную угрозу трейдерам и инвесторам, средства которых при неправильном выборе площадки находятся под угрозой. 

Борьба с незаконной утечкой денег ведется и сегодня. Но Счетная палата сделала выводы о том, что все предпринятые ранее меры не являются эффективными. Начиная с 2013 года, в Росфиннадзор на рассмотрение было передано более 17 000 возбужденных дел. За это время было наложено штрафов за незаконную деятельность общей суммой более 663 млрд. рублей. По факту в казну поступили средства в размере 3 млн. рублей. Примечательно и то, что часть денег, которые поступили в государственную казну за уплату штрафов, затем вновь вернулись к компаниям.

Зафиксированы в практике случаи, когда просто по истечению срока давности не было с кого взимать штраф. Вместе с этим и сокращается процент проверок, направленных на выявление нарушений во время ведения деятельности на валютном рынке. Именно по причине урезанного функционала и постоянной критики со стороны Счетной палаты в феврале 2016 года Росфиннадзор прекратил свое существование. Теперь штрафы за ведение незаконной деятельности на валютном рынке выписывают представители ФТС и ФНС.

Дабы исправить ситуацию сократить общий процент нарушений валютного законодательства, ЦБ Российской Федерации проявляет большую бдительность. Теперь под категорию «сомнительные операции» сотрудники причисляют также вызывающие сомнения внешнеторговые сделки, сделки с ценными бумагами, займами, денежными переводами иностранных денежных единиц на собственные счета. И только время покажет, насколько выбранная тактика окажется результативной. Причем отзывы многих пользователей говорят и о том, что количество мошенников растет. Этим, в частности, обеспокоено и правительство.



Комментарии
Читайте также
Новости партнёров
Загрузка...

Курсом мордорнизации

Курсом мордорнизации

Реформаторские инициативы, подобные казахстанским, примерно в то же время появились в Узбекистане, могут в ближайшее время появиться в России или Беларуси, но никогда — в странах Прибалтики и Украине. Там категориями модернизации больше не мыслят.

Переродившиеся убийцы

Переродившиеся убийцы

«Убийство — незаконно. Поэтому все убийцы заслуживают наказания. Если, конечно, они не убивают тысячами, под звуки фанфар».

Литва или Северная Корея?

Литва или Северная Корея?

Современная Литва нередко практически не отличима от КНДР. Сумеете ли Вы отличить Литву от Северной Кореи?

Мюнхенский сговор — начало гитлеровских завоеваний

Мюнхенский сговор — начало гитлеровских завоеваний

Вопреки принципу историзма чуть ли не главной причиной войны с недавних пор стали объявлять советско-германский договор от 23 августа 1939 г., чего, заметим, никогда не делали даже в годы холодной войны.

Попробуйте новый дизайн!

Дорогой читатель, предлагаем Вам попробовать новую версию нашего сайта. Вы в любой момент сможете вернуться к текущей версии сайта, а также оставить свой комментарий и оценку.

Попробовать!
Нет, спасибо