Президент Украины Петр Порошенко нарушил немецкий закон о борьбе с отмыванием денег, так как он не был внесен в список бенефициаров завода в Германии. Об этом говорится в расследовании газеты Deutsche Welle.
По данным издания, в городе Эльстерауэ на востоке Германии находится завод Interstarch GmbH по производству крахмала, которым управляют менеджеры агрохолдинга «Укрпроминвест-Агро», принадлежащего Порошенко. Главным совладельцем немецкого предприятия является кипрская компания Camarin Limited, а ею, в свою очередь, владеет топ-менеджер «Рошен» Сергей Зайцев.
Кроме того, 24,95% Interstarch GmbH владеет компания «Интерстарч Украина», которая входит в «Укрпроминвест-Агро».
«Поскольку заводом в Германии управляют подконтрольные украинскому президенту менеджеры, Порошенко должен быть указан в немецком реестре как конечный бенефициар. Согласно немецкому закону о борьбе с отмыванием денег, таким человеком является не только владелец существенной доли в предприятии, но и лицо, осуществляющее контроль над ним», — приводит РБК детали расследования.
В соответствии с законодательством Германии отсутствие информации о конечном бенефициаре наказывается штрафом в размере 100 тысяч евро, а в случае повторного нарушения сумма увеличивается до 1 млн евро.
