МВД России назвало председателя Демократической партии Молдовы (ДПМ) Владимира Плахотнюка, имеющего российское гражданство, организатором преступной схемы по выводу из РФ более 37 млрд руб. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Другим организатором вывода денег является, по данным МВД России, еще один гражданин России Вячеслав Платон. По уголовному делу задержан житель Московского региона Александр Корин. Суд по ходатайству следствия поместил его в СИЗО.
По версии следствия, деньги выводились из России в 2013–2014 годах через ОАО «Банк “Западный”» и ОАО «Русский земельный банк». Со счетов кредитных организаций «по надуманным основаниям и подложным документам» переводились деньги на счета нерезидентов ВC Moldindconbank S.A. под предлогом продажи валюты. Впоследствии по подложным, по данным МВД, решениям молдавских судов, деньги списывались в пользу иностранных граждан и организаций.
Владимир Плахотнюк заочно арестован в России в 2017 году по обвинению в покушении на убийство. В том же году Вячеслав Платон был осужден в Молдавии на 18 лет за хищение и отмывание денег.
ДПМ возглавляет проевропейскую коалицию в парламенте Молдавии, которая состоит в оппозиции пророссийскому президенту Игорю Додону. 24 февраля в стране пройдут парламентские выборы.