Европол провел масштабное расследование деятельности международной преступной организации, которая занималась реализацией битых автомобилей из США через Евросоюз. Информация об этом опубликована на сайте ведомства.
Расследование под кодовым названием Nimmersatt проводили в разных странах: США, России, Канаде, Венгрии, Ирландии, Великобритании и 11 странах ЕС. Кроме того, 15–16 апреля операции были проведены в Болгарии, Эстонии, Германии, Венгрии, Латвии, Литве, Нидерландах, Португалии, Румынии и Испании.
В операции приняли участие около 1 000 сотрудников полиции, налоговых и таможенных органов. Всего проведено около 200 обысков. Задержаны 10 подозреваемых, включая одного из предполагаемых лидеров, все они граждане Литвы. Еще 18 литовцев доставлены на допрос.
По данным следствия, участники группы закупали аварийные авто на аукционах страховых компаний США, ввозили их в ЕС через порты Бельгии, Германии, Литвы и Нидерландов, подделывая документы и занижая стоимость для снижения таможенных пошлин. Далее машины доставлялись в Литву, где проходили поверхностный ремонт — исключительно для прохождения технической сертификации.
На европейском рынке такие автомобили продавались под видом «не бывших в ДТП» или «профессионально восстановленных», несмотря на скрытые дефекты, включая отсутствие подушек безопасности. Менее ликвидные машины сбывались в Восточной Европе.
В Германии авто реализовывались через дилеров, связанных с группой. Преступники также незаконно применяли «маржинальную» схему НДС, предназначенную для перепродажи товаров, купленных у частных лиц, тогда как машины поступали из США по коммерческим каналам.
Только через Литву было продано свыше 16 500 автомобилей на сумму более 144 млн евро. Деньги отмывались через подконтрольные компании в Литве, Болгарии, Эстонии, Латвии, Венгрии, Румынии и Нидерландах. Операция продолжает разворачиваться — расследование ведется в 11 странах ЕС и за их пределами, включая Россию, США, Канаду и Великобританию.
