Банки

Сведения о «подозрительных» клиентах латвийских банков будут передавать США

Латвия и Минфин США подписали договор, в соответствии с которым сведения о «подозрительных» клиентах латвийских банков будут передавать Соединенным Штатам.

«Сожгли всех огнеметом»: как Латвия убила свою банковскую систему

Министр обороны Латвии Артис Пабрикс внезапно озаботился состоянием финансового сектора своей страны и призвал признать, что требования в отношении банковских клиентов являются чрезмерными и неразумными.

США заставляют Латвию добивать банковский сектор

С 2006 по 2017 год через латвийские банки предположительно были «отмыты» сомнительные средства на сумму не менее 7,6 миллиарда долларов.

СМИ: политики и бизнесмены Украины и России отмыли через банки Латвии более $3 млрд

Несколько банков Латвии, возможно, помогли украинским политикам и российским бизнесменам незаконно перевести за границу более 3 млрд долларов с 1999 по 2017 год. Об этом сообщает портал Re:Baltica.

В Латвии очередной банк оштрафован за отмывание денег

Латвийские власти оштрафовали очередной банк, обвинив его руководство в непрозрачных финансовых операциях, которые могут иметь отношение к легализации криминальных средств. Последний громкий скандал разразился осенью прошлого года после аналогичных обвинений в адрес Swedbank.

Эстония наняла юристов из США для расследования отмывания денег в Danske Bank и Swedbank

Эстония заключила соглашение с американской юридической фирмой Freeh Sporkin & Sullivan LLP, которая будет консультировать власти республики в рамках международного расследования о возможном отмывании денег филиалами Danske Bank и Swedbank.

Сейм Литвы одобрил создание государственного банка

В Литве Сейм поручил правительству инициировать процедуру создания государственного банка. До сентября должны начаться консультации с Европейской комиссией по техническим вопросам.

Нацбанк Украины разрешил не обслуживать нервных и навязчивых клиентов

Национальный банк Украины (НБУ) обнародовал новые правила взаимодействия финансовых организаций со своими клиентами на территории страны. Теперь коммерческие банки защищены целым списком индикаторов, которые позволят отказывать потенциально недобросовестным заемщикам.

В Литве задержаны президенты Ассоциации банков и Конфедерации бизнеса

Сотрудники правоохранительных органов Литвы задержали президента Конфедерации бизнеса Валдаса Суткуса и президента Ассоциации банков Мантаса Залаториюса.

США разрушают банковский сектор, чтобы оставить Латвию без российских клиентов

Проамериканские организации в Прибалтике распространяют дезинформацию о том, что Россия пытается выбить из региона скандинавские банки. Это операция информационного прикрытия: на самом деле скандинавские банки выдавливают из стран Балтии сами американцы.

Беларусь просит у ЕБРР $1 млрд на поддержку бизнеса

Правительство Беларуси запросило у Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) кредит в размере $1 млрд на поддержку наиболее пострадавших от пандемии коронавируса секторов бизнеса.

Северный инвестиционный банк одолжил Латвии 500 млн евро для борьбы с коронавирусом

Латвия подписала с Северным инвестиционным банком (СИБ) договор о кредите в размере 500 млн евро сроком на 10 лет для борьбы с коронавирусом и последствиями пандемии.

Президент Банка Латвии рассказал о темпах падения экономики страны

Из-за введенных мер против коронавируса спад в экономике Латвии составляет 2–3 процентных пункта в месяц, заявил в интервью Латвийскому радио президент Банка Латвии Мартиньш Казакс.

«Всё зло — от Кремля»: экономист высмеяла разговоры о вытеснении Россией из Прибалтики скандинавских банков

Прибалтийские СМИ смакуют «жареные факты», распространяя полуфейковую информацию о том, что Россия вытесняет скандинавские банки из региона, считает экономист, независимый эксперт Евгения Зайцева.

После обысков в ABLV Bank задержаны четыре человека

После обысков в офисе латвийского ABLV Bank в рамках уголовного процесса о легализации 50 млн евро задержаны четыре человека. Их фамилии не называются, но известно, что некоторые из них являются сотрудниками банка.