Банки

Государственным банкам Беларуси закрыли счета в Европе

На прошлой неделе Deutcsche Bank, являющийся основным банком — корреспондентом государственных банков Беларуси, закрыл счета в евро для Белинвестбанка, Беларусбанка и Белагропромбанка.

В Литве подсчитали пострадавшие от запрета на банковские переводы белорусским компаниям фирмы

Запрет на банковские переводы белорусским компаниям, в отношении которых США возобновили свои санкции, затронул около 70 фирм в Литве.

Предприятиям Молдовы запретили работать с компаниями из Беларуси, попавшими под санкции

Молдавский ProCredit Bank рекомендовал компаниям республики прекратить отношения с белорусскими предприятиями, попавшими под санкции США.

Запад скупает Молдавию за долги

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) приобрел в собственность важнейшее стратегическое предприятие Молдавии — порт Джурджулешты, который был для страны единственным выходом к Черному морю.

Латвия признала критическую зависимость экономики от транзита

Министр сообщения Латвии сообщил, что республика не сможет полноценно функционировать без транзитной отрасли. Но рецептов спасения отечественных портов и железной дороги он не предлагает. По мнению чиновника, «концептуальная ясность» в этом вопросе может появиться в течение шести месяцев.

Латвия увидела плюсы в потере российского транзита

Потеря российских грузов, а также связанные с этим проблемы портовой и транспортной инфраструктуры пойдут Латвии на пользу. К такому выводу пришел глава правительства прибалтийской республики Кришьянис Кариньш.

Сведения о «подозрительных» клиентах латвийских банков будут передавать США

Латвия и Минфин США подписали договор, в соответствии с которым сведения о «подозрительных» клиентах латвийских банков будут передавать Соединенным Штатам.

«Сожгли всех огнеметом»: как Латвия убила свою банковскую систему

Министр обороны Латвии Артис Пабрикс внезапно озаботился состоянием финансового сектора своей страны и призвал признать, что требования в отношении банковских клиентов являются чрезмерными и неразумными.

США заставляют Латвию добивать банковский сектор

С 2006 по 2017 год через латвийские банки предположительно были «отмыты» сомнительные средства на сумму не менее 7,6 миллиарда долларов.

СМИ: политики и бизнесмены Украины и России отмыли через банки Латвии более $3 млрд

Несколько банков Латвии, возможно, помогли украинским политикам и российским бизнесменам незаконно перевести за границу более 3 млрд долларов с 1999 по 2017 год. Об этом сообщает портал Re:Baltica.

В Латвии очередной банк оштрафован за отмывание денег

Латвийские власти оштрафовали очередной банк, обвинив его руководство в непрозрачных финансовых операциях, которые могут иметь отношение к легализации криминальных средств. Последний громкий скандал разразился осенью прошлого года после аналогичных обвинений в адрес Swedbank.

Эстония наняла юристов из США для расследования отмывания денег в Danske Bank и Swedbank

Эстония заключила соглашение с американской юридической фирмой Freeh Sporkin & Sullivan LLP, которая будет консультировать власти республики в рамках международного расследования о возможном отмывании денег филиалами Danske Bank и Swedbank.

Сейм Литвы одобрил создание государственного банка

В Литве Сейм поручил правительству инициировать процедуру создания государственного банка. До сентября должны начаться консультации с Европейской комиссией по техническим вопросам.

Нацбанк Украины разрешил не обслуживать нервных и навязчивых клиентов

Национальный банк Украины (НБУ) обнародовал новые правила взаимодействия финансовых организаций со своими клиентами на территории страны. Теперь коммерческие банки защищены целым списком индикаторов, которые позволят отказывать потенциально недобросовестным заемщикам.

В Литве задержаны президенты Ассоциации банков и Конфедерации бизнеса

Сотрудники правоохранительных органов Литвы задержали президента Конфедерации бизнеса Валдаса Суткуса и президента Ассоциации банков Мантаса Залаториюса.