Эстония заключила соглашение с американской юридической фирмой Freeh Sporkin & Sullivan LLP, которая будет консультировать власти республики в рамках международного расследования о возможном отмывании денег филиалами Danske Bank и Swedbank. Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов страны.
По словам главы ведомства Мартина Хельме, в последние годы репутация эстонского государства сильно пострадала из-за нескольких случаев международного отмывания денег.
«В разных странах были начаты расследования в связи с нарушениями работающих в Эстонии филиалов банков требований о борьбе с отмыванием денег. Для Эстонии очень важно, чтобы эти сложные случаи были тщательно расследованы и чтобы мы знали как можно больше о том, что на самом деле произошло», — заявил глава Минфина.
Хельме отметил, что если в результате расследований на банки будут наложены штрафы, то Эстония примет участие в их распределении. Он подчеркнул, республика является потерпевшей стороной, поэтому для властей важно, чтобы у страны был сильный и опытный юридический партнер в США.
В 2018 году стало известно, что через счета эстонского филиала крупнейшего коммерческого банка Дании Danske Bank были проведены гигантские суммы неизвестного происхождения. Согласно проведенному расследованию, речь идет о 234 млрд евро. Также в отмывании денег подозревают и шведский Swedbank, деятельность которого расследуют в США.
Ранее Мартин Хельме в интервью газете Dagens Industr рассказал, что Swedbank использовали российские спецслужбы, а также сомнительные олигархи.
